The Greatest Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
A partir de estos dos datos, surge la duda de si realmente el delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave puede ser cometido por cualquiera, o solo pueden cometerlo esos sujetos obligados por esa normativa antiblanqueo. Esto es, si estamos ante un delito especial propio o común.
Los bienes jurídicos protegidos a la hora de castigar este delito son el funcionamiento authorized del sistema económico y financiero y la tutela de la Administración de Justicia, es decir, el interés del Estado en la persecución de los delitos, puesto que queda afectado mediante las actuaciones de encubrimiento.
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Para la jurisprudencia el Código Penal sanciona como blanqueo de capitales «aquellas conductas que tienden a incorporar al tráfico legal los bienes, dinero y ganancias obtenidas en la realización de actividades delictivas, de manera que superado el proceso de lavado de los activos, se pueda disfrutar jurídicamente de ellos sin ser sancionado».
Por tanto, el tipo básico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el artwork. 301 CP explain una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:
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Operar con fondos de origen ilícito conlleva importantes riesgos para las instituciones financieras y para la economía en standard.
Los terroristas pueden utilizar esquemas de blanqueo para financiar sus operaciones y adquirir recursos sin Source levantar sospechas.
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